Les créanciers et les consommateurs paient le prix

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Les créanciers et les consommateurs paient le prix


Les instances fédérales de faillite peut être une bouée de sauvetage pour les personnes honnêtes accablés par la dette en raison du chômage, une crise médicale, le divorce, l'invalidité, ou n'importe quel nombre d'autres raisons légitimes.

Malheureusement, la faillite peut également être utilisé par des gens peu scrupuleux de sortir de payer leurs dettes ... même si elles peuvent avoir des actifs financiers de le faire. Et souvent, les fraudeurs financiers utilisent les dépôts de bilan de prolonger leur col blanc temps régimes d'achat illégal avant le match est pour de bon.



Réussite:
Faillite récentes enquêtes sur la fraude

- À Phoenix, un agent de crédit financier a été condamné à 15 ans de prison et à verser 22 millions de dollars de restitution après avoir été accusé de divers régimes de faillite et de fraude hypothécaire. détails

- Dans Newark, un ancien PDG d'une société financière a plaidé coupable à une fraude de faillite dans le cadre de son dépôt de bilan personnel. détails

- À Atlanta, un responsable du comté a été condamné pour fraude de faillite et de fraude fiscale après avoir détourné plus de 120.000 dollars de fonds publics et bien sûr jamais de rapports l'argent volé dans sa pétition de faillite ou sur ses impôts. détails

- À Boston, le propriétaire d'une entreprise de fabrication a plaidé coupable à une fraude de faillite après le transfert secret actifs de la société à sa nouvelle entreprise avant de déclarer faillite. détails

- A Indianapolis, un consommateur inséré son nom sur les documents de faillite d'une autre personne et les a envoyés à un créancier à sortir de payer sa dette. détails

Le FBI est l'organisme d'enquête principal chargé de traiter la fraude de faillite. Et bien qu'il existe d'autres crimes financiers qui nécessitent des investissements plus importants de notre hypothèque ressources-comme, institution financière, et les soins de santé fraude, nous prenons notre responsabilité de poursuivre les allégations de fraude de faillite très au sérieux. Nous nous concentrons sur les cas avec de grandes quantités de dollars, la possible implication du crime organisé, et les suspects qui déposent dans plusieurs états. Actuellement, nous avons près de 300 cas de fraude de la faillite en attente ouverts à travers le pays.

Comment le processus commence. Le Programme administration des États-Unis, une partie du ministère de la Justice, supervise le système de faillite. Quand il découvre suspicion de fraude, il renvoie l'information à l'avocat américain approprié et le FBI. Travaillant en étroite collaboration avec le Bureau du procureur des États-Unis, nos enquêteurs des bureaux extérieurs ouvrent un cas si cela est justifié et commencent mener des entrevues et l'examen des documents financiers. Basé sur la complexité de l'affaire, nous pouvons également utiliser des techniques comme les opérations d'infiltration et la surveillance électronique autorisée par la cour pour recueillir des éléments de preuve supplémentaires.

Les coupables. Ils comprennent généralement des particuliers, propriétaires de petites entreprises, des chefs d'entreprise, les agents immobiliers, les politiciens et les agents de crédit. Nous avons même vu des cas où les avocats de la faillite et les préparateurs de faillite de la pétition ont engagés dans des comportements criminels au détriment des débiteurs et des créanciers dans la procédure de faillite.

Les types les plus courants de fraude de faillite. La majorité de notre traitement des dossiers implique des personnes qui ont menti sous serment ou de faux documents au cours de leur procédure de faillite, cachées ou transféré leurs actifs financiers, ou la fraude fiscale engagée. Autres programmes comprennent l'utilisation de fausses identités pour déposer faillite plusieurs fois dans de multiples endroits, la corruption d'un syndic de faillite, et intentionnellement augmentation de la facture de carte de crédit sans avoir l'intention de les payer (aussi connu comme "carte de crédit buste-out»).

Nos enquêtes ont montré que la fraude de la faillite de nombreuses fois commis dans le cadre de crimes comme la fraude de carte de crédit, le vol d'identité, la fraude hypothécaire, le blanchiment d'argent, de courrier et fraude électronique, etc

Souvent le FBI partenariat avec d'autres organismes fédéraux-comme le service à l'Internal Revenue enquêter sur la fraude de faillite. Nous participons également à un grand nombre de fraudes plus de 70 ans la fraude de faillite / hypothécaire groupes et groupes de travail spécialisés travaillant dans le pays ... avec des représentants des États-Unis de fiduciaire du programme, les avocats américains et d'autres partenaires fédéraux.

Fraude de la faillite ne touche pas seulement les créanciers comme les entreprises et les institutions financières qui perdent de l'argent de la fraude, il en résulte aussi dans plus de carte de crédit et les frais d'emprunt et les impôts sont souvent plus élevés ... pour tout le monde. Donc, si vous soupçonnez une fraude de faillite, s'il vous plaît communiquer avec le Programme administration américaine à USTP.Bankruptcy.Fraud@usdoj.gov ou votre bureau local du FBI.

Si vous envisagez de dépôt de bilan pour des raisons légitimes, contacter un avocat qui se spécialise dans les faillites et faire votre diligence raisonnable avant d'embaucher un avocat par obtenir des références de quelqu'un que vous connaissez qui a déclaré faillite, vérifier auprès de votre tribunal de la faillite locale, communiquant avec votre état association du barreau, etc